8月7日上午，中信银行重庆分行辖内杨家坪支行对公柜员接待了微信预约开立单位结算账户的客户，并按流程审核资料为客户办理开户手续。
柜员发现，该财务几天前才办理了另一A公司结算账户挂失补办印鉴及变更销户的业务，所以十分谨慎。在录音电话开户核实环节，柜员发现该法人杨某的声音与A公司的法人赵某声音十分相似，在询问其出生日期时对方支支吾吾无法回答。柜员转问其身份证号码，对方以开车为由，挂断了电话。柜员立刻警觉该客户有隐瞒信息的嫌疑，并与支行客户经理核实情况。在得知该电话并非法人杨某本人接听后，柜员告知该单位财务，需要法人本人亲临柜台办理，并提供法人通讯发票等，以证实电话号码是法人本人登记使用的。该单位财务当即表示取消开户，迅速离开银行。
此次成功拦截风险事件，警示银行风险无处不在，警钟必须长鸣。重庆分行将进一步加强对全行风险防范的培训和教育，对当下频发案件的犯罪手段和防范要点及时进行提示，保证安全经营，将保安全、谋发展、求稳定提升到一个新高度。
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